2014年3月，陈某伙同他人成立若干家资产管理有限公司，在未经国家金融管理部门批准的情况下， 通过发行私募基金、资产管理计划、企业贷等产品形式，以年化6%—12%左右的利率为诱饵，以关联公司担保函变相保本付息的方式，通过口口相传、发放宣传资料等形式向社会不特定对象吸收资金共计人民币80余亿元，涉及投资人3000余人。
至2019年案发，共造成1000余名投资人损失人民币16亿余元。所吸收资金通过事先设立的层层通道账户归集到陈某等人实控账户，用于还本付息、偿还债务、对方放贷、经营成本等。
据部分投资人陈述，其参与该公司见面会、宣传会时，被告知公司是具备“金融牌照”、有合法合规备案的，不是非法集资而是私募基金。所募集资金是与银行合作开展转贷业务等，扶持小微企业发展。
最终，因数额特别巨大，陈某等人被拱墅区检察院移诉至杭州市人民检察院，杭州市中院以集资诈骗罪判处陈某等人刑事处罚。
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